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投资移民

欧盟准备整顿“出售公民身份”计划

欧盟将对马耳他、塞浦路斯等8个成员国的“出售公民身份”计划加强审查,以打击洗钱和腐败。

在人们对所谓的俄罗斯脏钱的担忧加剧之际,布鲁塞尔方面准备对包括马耳他、塞浦路斯在内的欧盟国家的政府进行约束,这些国家的政府向欧盟以外的富人授予公民身份。

欧盟司法事务委员薇拉•尧罗娃(Vera Jourova)向英国《金融时报》表示,布鲁塞尔方面将对8个欧盟成员国的“出售公民身份”计划加强审查,这是打击洗钱和腐败的更广泛行动的一部分。

她还提到了对申请马耳他公民身份的俄罗斯人的财富来源的担忧。

尧罗娃对英国《金融时报》表示:“只要存在疑问,一个人就不该获得公民待遇。我们无权禁止此类行为,但我们有义务在谨慎行事方面对成员国提出高要求。它们是在替整个欧洲授予公民身份。”

设有“投资换公民身份”计划的欧盟国家不仅有马耳他和塞浦路斯,还有奥地利、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛和葡萄牙。

此类计划可以要求申请人对地产或债券作出数额可观的投资。作为交换,这些新护照持有者将被允许在欧盟境内任何国家工作和生活,并在申根区内自由旅行。

欧盟成员国可自由设定其公民身份标准。但欧盟委员会会在秋季发布一份报告,该报告很可能会指摘这些政府的计划未对申请人及其财富来源展开足够的尽职调查。

该报告是会同欧洲央行(ECB)、欧洲银行管理局(European Banking Authority)展开的一项更广泛的反洗钱行动的一部分,其目的是强化反非法资金规定。

译者/何黎

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