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银行业

香港监管机构调查中国企业贷款

为避开内地严格的资本管制,许多企业寻求从香港的银行获得信贷。香港金管局对此发起多项调查。

香港的监管机构已对当地的其中一家中资银行展开调查,这是其针对中国收购意愿最强的一些企业集团的离岸融资活动进行的多项调查之一。

据几名知情人士透露,香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)向中信银行国际(China Citic Bank International)派出了一支团队,调查多家企业的海外借贷活动,其中包括业务范围从航空到金融的海航集团(HNA)和中弘卓业。中弘卓业曾一度持有海洋世界娱乐公司(SeaWorld Entertainment)的控股权。

此前,由于一次空前的海外消费热潮,中国政府曾在2017年展开调查,重点调查了一批类似的企业。

从2015年开始,数家来历不明的中国企业开始收购数百亿美元海外资产,并背负起巨额债务。

随着中国监管机构在2016年底加强限制这些企业向境外转移资金的能力,许多企业开始寻求从香港的银行获得信贷。香港是一个不受内地严格资本管制影响的司法管辖区。

当时,多家金融机构试图通过给这些企业提供贷款来迅速扩大其企业贷款业务,中信银行国际就是其中之一。其他的贷款机构还包括国有企业华融资产管理公司(Huarong Asset Management)。

华融和中信银行国际共同为几家大型的、具有收购意愿的客户提供贷款,例如海航、房地产开发商中弘,以及世界最大的锰生产商宁夏天元。

这些企业的命运都遵循着类似的轨迹。

在海外投资热潮过后的两年内,海航被迫减持逾200亿美元全球资产。曾经试图以近40亿美元收购美国老年人护理公司Brookedale的中弘,由于财务状况不佳,已被深圳证券交易所摘牌。

自2018年年中以来,华融一直是香港和中国内地持续进行的一项调查的目标,其企业规模自那时起已大幅缩减。华融前董事长赖小民去年被处以拘留,今年早些时候,他被中国一家法院以受贿罪、贪污罪、重婚罪的罪名起诉。

据知情人士透露,自那以来,中国国有企业集团中信集团(Citic Group)的离岸子公司中信银行国际缩小了其扩大投行业务能力的野心。

香港金管局派往中信银行国际的团队的工作始于去年,并已持续了数月。该监管团队由四大会计师事务所的审计师陪同进行调查。

香港金管局表示不能探讨其监管工作,并拒绝就此事置评。中信银行国际表示,不会就个别案件置评。海航、中弘和宁夏天元没有回应置评请求。

知情人士表示,目前尚不清楚此项调查是正在继续还是已经结束,但香港事实上的央行展开的这项调查工作是针对总部位于香港的贷款机构的几项类似调查之一,目的是更好地了解一些中国企业集团的离岸借贷活动。

译者/何黎

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