欺诈
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神户制钢承认数据伪造丑闻蔓延至核心业务

神户制钢表示,它已发现与钢丝有关的产品证书有不正常之处。钢丝具有很多用途,其中之一是增强汽车轮胎的强度。
2017年10月13日

神户制钢承认伪造产品检验数据

日本企业界注重产品质量的声誉曾令其获益颇丰,但最近几年日本已爆发一系列与产品检验有关的丑闻。
2017年10月9日

美国检方撤销对Benjamin Wey的指控

Benjamin Wey因为中企在美借壳上市提供建议而声名鹊起。美国检方曾指控他犯有欺诈罪,但联邦法官对检方的证据未予采纳。
2017年8月9日

巴克莱及前CEO被控金融危机期间欺诈

本案涉及金融危机时期拯救了该行、使其无需接受政府纾困的注资,焦点是巴克莱当时与卡塔尔投资者达成的附带交易。
2017年6月21日

中国警方破获“民族资产解冻”骗局

公安部表示共抓获犯罪嫌疑人44名。全国9.3万人受骗,骗子称集资是为了解冻当年被国民党政府带走的资产。
2017年5月27日

民生银行证实其一名支行长正接受调查

中国内地媒体报道称,这名支行长在未经正式批准的情况下,用约30亿元人民币理财资金发放了一笔贷款。
2017年4月19日

中国辽宁省承认财政数据造假

省长陈求发承认,2011年至2014年该省财政收入至少多报20%。这对中国经济统计数据本已十分糟糕的声誉造成了新的打击。
2017年1月18日

大众汽车接近与美国司法部达成刑事和解

这家德国汽车制造商将为此支付43亿美元罚金,对多项刑事指控认罪,并在今后三年里接受一家独立监督机构的监督。
2017年1月11日

大众管理层“授权隐瞒”排放作弊行为

美国检方披露的文件显示,大众汽车高管在2015年夏听取了关于柴油排放测试作弊的汇报,并指示继续隐瞒。
2017年1月10日

国海证券事件凸显中国债市调整期的杠杆风险

在中国债券市场的调整自然而然到来之际,利用债券代持等操作加杠杆押注债市上涨可能会给金融机构造成损失。
2016年12月21日

大数据挖掘是投资者的好帮手?

技术进步可能让投资者或监管机构的工作变得更艰难和复杂,但也提供了潜力巨大的解决方案以维持金融市场纯净。
2016年8月25日

多家赞助商终止对罗切特的赞助

这位获得奥运金牌的美国游泳选手涉嫌向巴西警方谎称自己遭到持枪抢劫。赞助商停止赞助对他来说将是个打击。
2016年8月23日

美一对冲基金经理发“死人财”遭SEC指控

美国的一些公司债允许在债券持有人死亡时,联合持有人可选择将债券以面值卖回给发行方。这名基金经理涉嫌利用这一点玩欺诈。
2016年8月16日

加婚外情网站因用女性机器人陪顾客聊天遭调查

“阿什莉•麦迪逊”正接受美国FTC调查,原因是其使用女性机器人来使男性顾客相信,他们正与想搞婚外情的真实女性交往。
2016年7月6日

泛亚创始人单九良被正式逮捕

警方称,有27974名泛亚投资人在《非法集资案件投资人信息登记平台》注册登记,申报资金权益78亿元人民币。
2016年6月23日

互联网金融乱象:中国式“钓愚”潜规则

FT中文网首席财经评论员徐瑾:中国互联网金融新一轮整治正在开始。以创新之名,我们已看到太多骗局,具体到互联网金融骗局,则更具有傻子不够用的特点。
2016年6月3日

铃木汽车承认其燃油效率检测方法不当

该公司表示,自2010年以来,其燃油效率检测方法一直未遵守日本国内的标准
2016年5月18日

日产涉嫌尾气排放造假在韩国被罚

日产因涉嫌在其逍客SUV上使用所谓的减效装置而被处以3.30亿韩元的罚款
2016年5月17日

美国经济数据发布或存在泄露现象

欧洲央行的研究人员发现,有证据显示美国经济数据发布前存在“知情交易”
2016年5月3日

日本监管机构搜查三菱汽车研发中心

日本内阁官房长官菅义伟也表示,燃油数据操纵行为的性质“极其严重”
2016年4月22日

三菱汽车承认篡改燃油经济性测试数据

该公司召开新闻发布会披露此事后,股价瞬间下跌了15%
2016年4月20日

广东“邦家”案24人因集资诈骗被判刑

涉案金额近100亿元人民币,受害者多达23万,主犯蒋洪伟被判无期徒刑
2016年3月2日

伪CEO邮件骗走全球企业20亿美元

骗子用伪造的CEO电邮账户发邮件指示员工将钱汇往境外银行,全球有逾1.2万家企业中招
2016年2月25日

农行爆出票据案 员工套取38亿元炒股

农行董事长据说对这一内控疏忽感到“震怒”,公安部和银监会已将此案上报国务院
2016年1月22日

美国华裔商人Benjamin Wey遭刑事指控

罪名是利用中国公司与美国壳公司之间的“借壳上市”赚取数百万美元非法利润
2015年9月11日

“机器人欺诈”给广告业带来巨额损失

研究发现,四分之一的在线视频是机器人“观看”的,这类欺诈明年将令广告业损失60亿美元
2014年12月10日

天合化工遭遇空头攻击

一个名为“匿名分析”的团队称天合化工涉嫌欺诈,后者称保留采取法律行为的权利
2014年9月3日

阿里的小风险与大问题

南京大学-霍普金斯大学冯川:阿里的世界性成就,恰恰建立在中国不成熟的法治环境之上。中国监管部门继续维持宽松政策,或许对阿里的风险是最小的,对中国商业环境的影响却是未知数。
2015年2月3日

天合化工复牌股价大幅下挫

周三深夜,该公司发布一份长达55页的澄清公告,反驳匿名分析的欺诈指控
2014年10月9日

嘉汉林业前CEO被索赔30亿加元

债权人指控陈德源“欺诈性地夸大公司收入和资产”;嘉汉林业两年前已破产
2014年5月21日

香港暂停一投行上市咨询牌照

新鸿基国际被指未能在中国生命集团上市之前妥善进行尽职调查
2014年1月28日
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