欺诈 - FT中文网

欺诈

三菱汽车承认篡改燃油经济性测试数据

该公司召开新闻发布会披露此事后，股价瞬间下跌了15%

2016年4月20日

广东“邦家”案24人因集资诈骗被判刑

涉案金额近100亿元人民币，受害者多达23万，主犯蒋洪伟被判无期徒刑

2016年3月2日

伪CEO邮件骗走全球企业20亿美元

骗子用伪造的CEO电邮账户发邮件指示员工将钱汇往境外银行，全球有逾1.2万家企业中招

2016年2月25日

农行爆出票据案员工套取38亿元炒股

农行董事长据说对这一内控疏忽感到“震怒”，公安部和银监会已将此案上报国务院

2016年1月22日

美国华裔商人Benjamin Wey遭刑事指控

罪名是利用中国公司与美国壳公司之间的“借壳上市”赚取数百万美元非法利润

2015年9月11日

阿里的小风险与大问题

南京大学-霍普金斯大学冯川：阿里的世界性成就，恰恰建立在中国不成熟的法治环境之上。中国监管部门继续维持宽松政策，或许对阿里的风险是最小的，对中国商业环境的影响却是未知数。

2015年2月3日

“机器人欺诈”给广告业带来巨额损失

研究发现，四分之一的在线视频是机器人“观看”的，这类欺诈明年将令广告业损失60亿美元

2014年12月10日

天合化工复牌股价大幅下挫

周三深夜，该公司发布一份长达55页的澄清公告，反驳匿名分析的欺诈指控

2014年10月10日

天合化工遭遇空头攻击

一个名为“匿名分析”的团队称天合化工涉嫌欺诈，后者称保留采取法律行为的权利

2014年9月3日

嘉汉林业前CEO被索赔30亿加元

债权人指控陈德源“欺诈性地夸大公司收入和资产”；嘉汉林业两年前已破产

2014年5月21日

香港暂停一投行上市咨询牌照

新鸿基国际被指未能在中国生命集团上市之前妥善进行尽职调查

2014年1月28日

“四大”在华合资公司面对SEC禁令

SEC禁止这些会计师事务所为在美上市中国公司提供审计服务，“四大”表示将上诉

2014年1月23日

英国对罗尔斯•罗伊斯的调查升级

英国财政部向英国严重欺诈办公室提供了额外资金，以支持后者将调查升级为刑事调查

2014年1月20日

表外信息披露：中概股的软肋

长江商学院张维宁：中国概念股仍频受做空机构的猎杀，与在信息披露上不了解美国股市的游戏规则有关。很多企业以为通过审计就万事大吉，忽略了表外信息的披露。

2013年11月18日

AIG拟起诉多家银行违规销售MBS

这家90年历史的保险集团称，在金融危机前从这些银行中购买的证券产品让其差点破产

2013年11月6日

中国加强个人信息保护波及调查业

中国监管机构一直在加强个人信息保护，但一些公司没有及时适应这些变化

2013年8月30日

华润子公司被控非法转让财产

这是身陷腐败传闻的中国华润集团牵涉的最新指控。一位英国人指控华润下属盛世有限公司高管盗窃公章，转移走了双方原计划合资开发的一个海南岛度假村的地皮。

2013年8月6日

RBS或遭股东索赔43.6亿英镑

数千名投资者声称在2008年时受到苏格兰皇家银行误导，投资于它120亿英镑的新股增发

2013年7月31日

Q&A：刑事指控对SAC及科恩的影响

SAC被控一项电信欺诈罪和四项证券欺诈罪。刑事指控对这家140亿美元对冲基金及其创始人史蒂文•科恩会带来什么影响？科恩将不得不彻底离开对冲基金业吗？

2013年7月26日

假文凭困扰商学院

西方商学院如今要花越来越多时间和精力鉴别申请人学位文凭的真伪，及其真实语言能力。但验证申请人资质真伪的需要，也给一些代理面试的初创企业带来商机。

2013年2月18日

美国司法部起诉标普欺诈

这是美国当局首次起诉评级机构，标普被控曾因发布虚高评级导致投资者损失逾50亿美元

2013年2月6日

中联重科否认虚增销售指控

一名举报者向香港监管机构指控中联重科“涉嫌欺诈”、“信息披露失实”，该公司称指控不实

2013年1月9日

美银行家斯坦福被判110年监禁

20多年来通过庞氏骗局诈取客户70亿美元，用以维持奢侈的生活

2012年6月15日

嘉汉林业创始人陈德源被控欺诈

加拿大当局已将调查范围从嘉汉林业管理层扩大到金融中介机构

2012年5月23日