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欧洲反洗钱努力须与美国接轨

桑德布:如果资金很容易被洗到欧洲,那么它也可以被用来收买那里的领导人。美国对洗钱的打击虽有很多不足之处,但远远领先于欧洲。
2020年9月24日

赌博团伙利用中国电商平台跨境洗钱

中国警方的突击行动发现,洗钱分子利用拼多多等中国主流在线购物平台,将上百亿元资金转移到了境外赌博网站。
2020年9月17日

Libra任命美国财政部前反恐主管为CEO

利维的关键挑战将是说服监管者和政界人士相信,由Facebook创建的这种数字货币不会成为毒贩和洗钱者的天堂。
2020年5月7日

美国指控两名中国公民帮助朝鲜黑客洗钱逾1亿美元

美国司法部指控两名中国公民使用苹果iTunes预付礼品卡等渠道,帮助朝鲜黑客对逾1亿美元的虚拟货币进行洗钱。
2020年3月4日

办下“黄金签证”等于拥有世界护照?

Lex专栏:“黄金签证”受富人青睐,但有人利用它洗钱和逃税,更可气的是一些人实际想要的是“流动权,而非居留权”。
2019年11月19日

卷入俄罗斯洗钱丑闻的维也纳家族银行

在意大利极右翼联盟党接受克里姆林宫资助的讨论中,有人提议使用Bank Winter。这家维也纳银行已经被指帮助俄罗斯某银行的前管理层洗钱。
2019年10月30日

美国监管机构介入调查瑞典银行洗钱丑闻

纽约州金融服务局正在调查瑞典银行与多起洗钱丑闻的关系。最新消息称,瑞典银行为高风险客户经手了1350亿欧元资金。
2019年3月28日

政治因素影响全球反洗钱斗争

基廷:国际标准的破坏影响到了向来以专业技术性为特点的反洗钱领域,使其愈有政治色彩。
2019年3月7日

德国警方搜查德意志银行

法兰克福检方表示,此次反洗钱调查针对的是年龄分别为50岁及46岁的两名德银雇员,但未透露嫌疑人姓名。
2018年11月30日

“丑闻暴露欧盟反洗钱漏洞”

欧盟监管者编写的文件称,就阻止脏钱流动而言,近期事件暴露了不同成员国和欧盟有关部门在合作上的“漏洞”。
2018年9月5日

丹麦银行爱沙尼亚分行涉大规模洗钱

一项独立调查发现,该分行在2013年经手的俄罗斯资金多达300亿美元,其涉及的洗钱活动从2007年持续到2015年。
2018年9月4日

欧盟准备整顿“出售公民身份”计划

欧盟将对马耳他、塞浦路斯等8个成员国的“出售公民身份”计划加强审查,以打击洗钱和腐败。
2018年8月13日

美联储要求工商银行整改反洗钱措施

美联储发现工行在反洗钱措施方面存在“严重缺陷”。工行必须在60天内向美联储提交一份强化相关机制的书面计划。
2018年3月14日

汇丰可能为瑞士私人银行认罚15亿美元

这一警告为汇丰CEO欧智华的最后一天任期蒙上阴影。该行瑞士私人银行部门涉嫌逃税和洗钱,正受到美国、比利时等国调查。
2018年2月21日

汇丰被控涉嫌参与南非洗钱丑闻

前工党内阁大臣韩培德致信英国监管机构,称汇丰无视内部警告,帮助与南非总统关系密切的古普塔家族将大笔资金转出南非。
2017年11月2日

与特朗普有联系的交易掮客同意协助调查

费利克斯•萨塔尔曾帮助中亚权贵在特朗普休南酒店购买公寓,来路不明的资金令特朗普的商业活动面临新的审查。
2017年7月7日

中国内地人士在澳门ATM取款须用身份证

澳门政府宣布,使用银联卡的内地人士,今后须将身份证插入ATM,由人脸识别软件验明身份,才能提取现金。
2017年5月9日

金融科技领域的“好创新”与“坏创新”

创新人士自诩技术正在让金融服务变得更便利,但应警惕,伴随这些技术出现的数字金融犯罪也在增多。
2017年4月6日

美财政部:美高端房产成为重要洗钱渠道

美国财政部一项调查证实纽约和迈阿密等城市的高端房产正被用来输送非法财富,借助壳公司的全现金交易成为焦点。
2017年2月24日

中国工行在马德里遭搜查

工行马德里分行涉嫌为犯罪团伙洗钱4000万欧元,有5名员工被拘留
2016年2月18日

如何拯救人民币的“失血恐慌症”?

FT中文网专栏作家叶檀:用技术解决根本问题,向来是中国改革的首选。但技术与创新的背后应是市场与制度,缺少健全的市场机制,人民币的实力和信用就难以真正树立。
2016年1月25日

比利时指控汇丰瑞士分行涉嫌洗钱

检方指控该银行帮助比利时富有客户,将资金转移到离岸避税天堂
2014年11月18日

维京群岛遭遇“反洗钱”压力

随着各国加大反洗钱力度、银行业避险倾向上升,英属维京群岛正在丧失其“避税天堂”的优势,尤其是对中国公司的吸引力。
2014年9月17日

俄罗斯富豪叶夫图申科夫被软禁

叶夫图申科夫旗下公司被指在收购国有资产时采用“犯罪手段”
2014年9月17日

银联防洗钱举措重挫澳门赌场股价

据报道中国银联将与执法部门分享部分交易资料,旨在阻止中国内地公民非法换汇
2014年5月8日

比特币企业家被控参与洗钱

希瑞姆涉嫌与人合谋,向在线毒品买卖网站Silk Road用户销售比特币
2014年1月28日

以色列诉中国银行案有新进展

原告律师称前美国财政部次长利维能提供中行相关交易的一手信息,利维对此拒绝置评
2013年11月12日

法国:中俄买家收购酒庄有洗钱之虞

反洗钱部门警告,收购酒庄法律结构复杂,受益人和资金来源很难确定
2013年8月19日

网络洗钱圣地覆灭记

“自由储备银行”从不验证用户身份的真实性,因此它成为毒贩、计算机黑客、儿童色情传播者和身份信息窃贼的“首选银行”。
2013年6月13日

洗钱担忧冲击代理银行业务

西方大银行纷纷切断新兴市场代理银行关系
2013年4月22日

Lex专栏:汇丰麻烦还没完

在今年7月为洗钱指控拨备7亿美元之后,汇丰银行又再次拨备8亿美元用于与美国当局达成和解。尽管汇丰银行业务的表现好过同行,但监管风险正威胁它的优势地位。
2012年11月6日
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