欺诈 - FT中文网

欺诈

高抵押贷款利率导致贷款骗局增加

越来越多的潜在购房者成为好得令人难以置信的融资提议的受害者。

2024年4月10日

英国比特币冻结令涉及中国诈骗犯洗钱

被称为英国法院首次成功发出比特币冻结禁令的一起案件，其原告现已被判洗钱罪名成立，此人帮助洗白的资金来自在中国的一起诈骗案。

2024年4月2日

越南反腐大案引起冲击波

房地产商张美兰被控侵吞304万亿越南盾，这起巨额银行欺诈案是越南反腐运动的一部分，人们担心可能影响外国投资。

2024年3月20日

软银被指“破坏”社交媒体应用以维护声誉

Z世代应用IRL的创始人指控这家日本集团散布关于IRL的破坏性谎言。

2023年11月16日

FTX联合创始人称班克曼-弗里德的公司多年来一直在“拿客户的钱”

这位联合创始人的证词是迄今为止对班克曼-弗里德最具毁灭性的证词。如果罪名成立，班克曼-弗里德可能面临数十年监禁。

2023年10月7日

JPEX诈骗案考验香港加密货币友好立场

警方调查JPEX涉嫌串谋诈骗之际，香港希望以新的牌照制度巩固其作为数字资产交易中心的领头羊地位。

2023年9月26日

大型投资者要求嘉能可就其招股书中的“不实陈述”进行赔偿

近200只基金指控嘉能可及其高级领导层为掩盖腐败行为发布误导性声明，并要求其赔偿损失。

2023年8月31日

通过限制老年人来打击诈骗不是办法

刘易斯：日本为阻止针对老年人的诈骗而将65岁以上的人归为无行为能力者，这对一个拥有大量老龄人口的国家来说尤其不适合。

2023年8月16日

“开放科学”倡导者警告学术造假泛滥

斯坦福大学和哈佛大学的丑闻表明，尽管“数据侦探”越来越多，但操纵研究的问题仍然存在。

2023年8月1日

去年英国加密货币欺诈损失飙升40%

英国网络犯罪报告机构的数据显示，去年英国因加密货币欺诈造成的损失首次超过3亿英镑。

2023年5月25日

Theranos创始人伊丽莎白•霍姆斯将因欺诈罪被判刑

法官的判决将为这场吸引公众的“验血查癌”神话画上句号，并将硅谷的创业文化置于聚光灯下。

2022年11月18日

Archegos暴雷事件揭示银行风控问题

Bill Hwang因欺诈和市场操纵被捕后，华尔街再次面临质疑：银行交易和合规部门是如何被他的虚假陈述欺骗、并在这一过程中损失逾100亿美元的？

2022年4月28日

虚假报销的二三事

2016年的一项民调显示，20%的英国雇员承认虚报了开支报销，疫情的出现减轻了伪造报销的祸患。

2022年4月27日

中国政府的反诈骗之战

尽管中国政府发起了声势浩大的反诈骗行动，但仍有数以万计的中国人成为诈骗活动的受害者。

2021年12月7日

犯罪分子是如何利用加密货币的？

数字资产的匿名性吸引了诈骗犯和勒索犯，而打击此类犯罪的法律落在了后面。

2021年11月30日

网络诈骗谁都可能中招

加普：电话、短信等不见面的联系形式让骗子不那么容易感受到良心的折磨；他们的骗术虽然简单，却惊人地有效。

2021年10月22日

前波音首席飞行员被控在737 Max安全问题上欺诈

波音前首席技术飞行员福克纳被控提供虚假或不完整的飞机飞行控制系统数据，涉嫌欺骗评估737 Max飞机安全性的航空监管机构。

2021年10月15日

摩根大通调查非法申请纾困贷款行为

该行正在调查其员工是否帮助客户从美国政府小企业救助计划中非法获得资金。截至6月底，该行根据该计划共安排了290亿美元贷款。

2020年9月9日

安永三年未核实Wirecard存款真假

据称安永以第三方受托人和Wirecard自己提供的文件和屏幕截图作为审计依据，而没有直接向银行核实关键账户信息。

2020年6月28日

上海申鑫俱乐部老板猛烈抨击上海银行

上海申鑫老板徐国良指控上海银行向宝能集团发放了265亿元人民币欺诈性贷款，其中一些贷款用的是中国老百姓的理财资金。

2020年1月14日

消费者在德国向大众汽车提起集体诉讼

超过40万名大众车主就“柴油门”事件向大众提出德国现代史上规模最大的集体诉讼，大众方面称不会达成和解。

2019年9月30日

麦道夫骗局揭发者称通用电气存在会计欺诈

曾揭露麦道夫庞氏骗局的马科波洛斯称，通用电气存在380亿美元会计欺诈，“比安然和世通事件加起来规模还大”。

2019年8月16日

美地板商3300万美元和解有关中国产地板甲醛超标的欺诈案

此前该公司被指其销售的中国产复合地板不符合健康规定，而该公司最初回应称第三方检测结果显示符合标准，这一回应被控欺诈。

2019年3月13日

马斯克将辞去特斯拉董事长职务

在面临欺诈指控情况下，马斯克接受了美国证交会提出的和解方案条款。他将以首席执行官身份继续领导特斯拉。

2018年9月30日