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爱立信再次违反美国暂缓起诉协议
美国司法部认为该公司在伊拉克一案上的内部调查披露“不够充分”,这家瑞典集团在此问题上的危机进一步加剧。
2022年3月2日
美国司法部长在离职前对总统说不
威廉•巴尔在离职前夕拒绝扣押投票机或任命特别检察官调查选民欺诈,从而明确拒绝特朗普日趋绝望的推翻选举结果的企图。
2020年12月22日
高盛子公司在1MDB洗钱丑闻中认罪
该行马来西亚子公司在纽约联邦法院承认违反美国反贿赂法律,作为该行与监管机构之间全球和解协议的一部分。
2020年10月23日
美国司法部对谷歌提起反垄断诉讼
司法部的诉状形容谷歌是“垄断的互联网看门人”,并称谷歌利用盘根错节的“排他性”交易,压制了搜索业务的竞争者。
2020年10月21日
摩根大通9.2亿美元与监管机构达成幌骗和解
该行承认曾在8年期间操纵贵金属期货和美国政府债券市场。幌骗操作涉及下单然后迅速撤单,目的是给其他交易员一种需求假象。
2020年9月30日
瑞信与美国司法部了结“太子党”调查
该行认罚4700万美元以了结针对其雇用中国高官子女的调查。美国《反海外腐败法》禁止企业向海外官员行贿以获取业务。
2018年6月7日
“美国优先”的忠实拥趸乌纱难保?
看到美国司法部长塞申斯连续受到特朗普批评这场闹剧,部分共和党人指出,特朗普将会为如此对待塞申斯付出代价。
2017年8月11日
季度盈利为德意志银行带来喘息空间
德国最大银行披露面临美国司法部140亿美元罚单后承受巨大压力,但与美国同行一样,该行第三季度表现优于预期。
2016年10月28日
美国指控中国丹东鸿祥破坏对朝制裁
美国司法部对马晓红和她旗下的丹东鸿祥实业发展有限公司以及三名高管发出刑事诉状,罪名是帮助朝鲜洗钱,破坏制裁。
2016年9月27日
汇丰瑞士私人银行被指协助客户逃税
美国司法部正在重新审查一项让汇丰不会因为先前违规行为而面临公诉的协议
2015年2月10日
美司法部起诉美银索赔逾10亿美元
美银被指在金融危机爆发前向房利美和房地美出售劣质抵押贷款
2012年10月25日
美国启动调查信用衍生品市场
美国司法部要求10多家经纪商提供数年来衍生品交易和定价的详细信息
2009年7月15日
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