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政治因素影响全球反洗钱斗争
基廷:国际标准的破坏影响到了向来以专业技术性为特点的反洗钱领域,使其愈有政治色彩。
2019年3月7日
金融科技领域的“好创新”与“坏创新”
创新人士自诩技术正在让金融服务变得更便利,但应警惕,伴随这些技术出现的数字金融犯罪也在增多。
2017年4月6日
美财政部:美高端房产成为重要洗钱渠道
美国财政部一项调查证实纽约和迈阿密等城市的高端房产正被用来输送非法财富,借助壳公司的全现金交易成为焦点。
2017年2月24日
中国需为死刑改革继续凝聚共识
FT中文网撰稿人刘波:集资诈骗罪废除死刑说明,专家与大众并非对立,而是法治改革的盟友关系。在死刑适用范围缩小后,死刑执行中暴露出的问题将变得日益突出,而这些难题的缓解需要依赖社会的合力。
2015年9月1日
惩罚一个交易员起不了威慑作用
法律学者帕特洛伊:交易员海耶斯因操纵Libor被重判14年,表明检察官和法官对于惩罚金融犯罪是认真的。但他们的热情可能不会有太大实效。
2015年8月7日
分析:审判Libor丑闻第一案
在操纵伦敦银行间同业拆借利率一案上,前交易员汤姆•海耶斯被认定有罪。他也许是迄今因该案在萨瑟克刑事法庭受审的第一人,但决不会是唯一的一个。
2015年8月5日
惩治金融犯罪不能依赖和解
FT专栏作家约翰•凯:美国法官推翻花旗和美国证交会就销售不当产品诉讼达成的和解协议。正如法官所质疑的:和解达到了什么公共目的?如果银行不用承认过错,谁能保证它们不会故态复萌?
2013年7月9日
美银行家斯坦福被判110年监禁
20多年来通过庞氏骗局诈取客户70亿美元,用以维持奢侈的生活
2012年6月15日
金融犯罪
多年在股市操盘、曾经被人与美国的卡尔•伊坎(Carl Icahn)相提并论的徐翔,在沿海城市宁波带领着一个由对冲基金经理组成的松散群体,这群人有“涨停板敢死队”之称,因为他们喜欢在股市上做出高风险的押注。
2024年4月26日
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